El desglossament del saldo d'aquest capítol dels comptes de pèrdues i guanys adjunts és el següent:
2019 |
2018 |
2017 |
|
|---|---|---|---|
Sous i salaris |
(2.207) |
(2.187) |
(2.137) |
Seguretat Social |
(517) |
(482) |
(472) |
Aportacions a plans de pensions (estalvi i risc)* |
(145) |
(139) |
(136) |
Dotacions a plans de prestació definida |
3 |
3 |
2 |
Altres despeses de personal |
(1.090) |
(153) |
(238) |
Dels quals: Acord laboral 8-5-2019 (Nota 23.2) |
(978) |
|
|
Total |
(3.956) |
(2.958) |
(2.981) |
(*) Inclou primes pagades.
La despesa registrada a l'apartat «Dotacions a plans d'aportació definida» inclou, fonamentalment, les aportacions obligatòries establertes que es fan per donar cobertura als compromisos de jubilació, invalidesa i defunció dels empleats en actiu. Per a la cobertura de jubilació, CaixaBank fa una aportació mensual equivalent a un percentatge sobre els conceptes salarials pensionables, que va del 0% al 8,5%, en funció de l'antiguitat a l'Entitat o altres condicions pactades.
La partida «Altres despeses de personal» inclou, entre altres, els conceptes de formació, ajuda d'estudis, indemnitzacions i altres beneficis a curt termini. A més, en aquest epígraf es registra el cost dels plans de remuneracions basats en instruments de capital registrat amb contrapartida a l'epígraf «Fons propis – Altres elements de patrimoni net» dels balanços adjunts, net de l'efecte fiscal corresponent:
|
2019(**) |
2018 |
2017 |
|---|---|---|---|
Remuneració variable format bonus - Conseller Executiu, Alta Direcció i altres membres del col·lectiu identificat |
9 |
8 |
7 |
Remuneració variable del Pla d'Incentius a Llarg Termini (ILT) vinculats al PE 2015-2018 * |
|
2 |
3 |
Remuneració variable del Pla d'Incentius Anual Consolidable vinculats al PE 2019-2021 |
3 |
|
|
Total |
12 |
10 |
10 |
Beneficiarios afectos al Plan de Incentivos Anual Consolidable (personas): |
90 |
|
|
(*) Pel que fa a l'Incentiu a Llarg Termini (ILP) vinculat al PE 2015-2018, el nombre màxim estimat de Beneficiaris del Pla autoritzats pujava a 80 persones. L'import meritat el 2017 és el target, el qual s'ha ajustat el 2018 pel grau de consecució del pla.
(**) D'acord amb el que s'estableix en la Política de Remuneracions als Consellers aprovat en els acords de la Junta General d'Accionistes de 6 d'abril de 2019, la referència per al càlcul de les accions equivalents a la remuneració variable basada en instruments de patrimoni net de l'Entitat per a l'exercici 2019 és la mitjana de la cotització de tancament de l'acció de CaixaBank, SA entre l'1 i el 15 de febrer de 2020.
Tot seguit es detallen les característiques dels components variables existents que impliquen remuneracions que es liquiden mitjançant l'entrega d'accions:
Remuneració en accions* |
Col·lectiu identificat |
Període de meritació |
Esquema de pagament |
Paràmetres avaluats |
Nivell de consecució |
|---|---|---|---|---|---|
Remuneració variable en format bonus |
Consellers Executius**, Alta Direcció*** i altres directius clau del Grup*** |
Anual |
En cada liquidació, el pagament s'abona en accions [50%] i en efectiu [50%] |
i) Reptes individuals (50%) vinculats als objectius estratègics |
Mín. [80%] i màx. [120%] |
ii) Reptes corporatius (50%) vinculats als paràmetres següents:
|
Mín. [60%] i màx. [120%] |
||||
Pla d'Incentius Anuals Condicionats vinculats al PE 2019-2021** |
Consellers Executius, Alta Direcció i altres directius clau del Grup |
Del 2019 al 2023:
|
Consellers Executius i membres del Comitè de Direcció:
Altres directius clau del Grup
|
i) Incentiu provisional basat en les mètriques següents:
|
Mín. [80%] i màx. [120%] |
ii) Incentiu definitiu: ajust ex post a l'incentiu provisional basat en les mètriques següents:
|
S'estableixen condicions addicionals en funció del posicionament de CaixaBank respecte a les mètriques indicades |
||||
(*) A l'Informe Anual de Remuneracions dels consellers de les societats anònimes cotitzades d'aquest exercici es detallen els termes i les condicions vinculats a aquests esquemes retributius.
(**) Els Consellers Executius tenen reconeguda una remuneració variable en forma de bonus determinat sobre una retribució target establerta pel Consell a proposta de la Comissió de Retribucions, amb un nivell de consecució ajustat al risc i al mesurament del rendiment. La seva determinació serà aprovada pel Consell a proposta de la Comissió de Retribucions.
(***) El repte corporatiu dels membres de l'Alta Direcció i altres directius clau del Grup es calcula de manera alineada al Conseller Delegat, per bé que la ponderació del RAF i de la variació d'actius problemàtics és del 15% i del 5%, respectivament.
A continuació es presenta la composició de la plantilla, en termes mitjans, per categories professionals i gènere:
|
2019 |
2018 |
2017 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Homes |
Dones |
del qual: amb discapacitat ≥ 33% |
Homes |
Dones |
del qual: amb discapacitat ≥ 33% |
Homes |
Dones |
del qual: amb discapacitat ≥ 33% |
Directius |
3.716 |
2.366 |
26 |
3.769 |
2.216 |
0 |
3.927 |
2.182 |
|
Comandaments |
3.454 |
4.035 |
32 |
3.262 |
3.939 |
29 |
3.247 |
3.945 |
64 |
Gestors |
9.650 |
13.376 |
285 |
10.365 |
13.765 |
312 |
10.342 |
13.643 |
151 |
Total |
16.820 |
19.777 |
343 |
17.396 |
19.920 |
341 |
17.516 |
19.770 |
215 |
(*) La distribució per categories professionals i gènere puntual no difereix significativament de la plantilla mitjana.
