CaixaBank aspira a ser referent en bon govern corporatiu, tal com recull en el seu Pla Estratègic 2015-2018. Amb aquesta finalitat, considera essencials la transparència i l’adopció de les millors pràctiques per salvaguardar els interessos i mantenir la confiança de tots els grups d’interès.

El sistema de govern té com a objectiu garantir la gestió sana i prudent del Grup. A CaixaBank, la gestió i el control de l’entitat estan distribuïts entre la Junta General d’Accionistes, el Consell d’Administració i les seves comissions.

El 2016 s’ha continuat avançant en el reforçament del govern corporatiu, amb l’augment en el nombre de consellers independents. Així mateix, després de la modificació de l’Acord d’integració entre CaixaBank i Banca Cívica, s’ha reduït a un el nombre de representants de les Fundacions al Consell del banc (Fundación Bancaria Caja Navarra hi va renunciar el 27 d’octubre).

D’altra banda, es preveu nomenar entre els independents un conseller coordinador amb amplis poders que incloguin les relacions amb els accionistes en temes de govern corporatiu, en el marc dels compromisos assumits per CriteriaCaixa amb el BCE per materialitzar la seva desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank.

Consell d’Administració

El Consell és el màxim òrgan de decisió, excepte en les matèries reservades a la Junta General. Vetlla perquè el Grup respecti la legislació vigent, compleixi les seves obligacions i contractes de bona fe, respecti els usos i bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi la seva activitat, i observi els principis de responsabilitat social addicionals acceptats voluntàriament.

Consell d’Administració

Consellers a 31 de desembre de 2016¹

Les millors pràctiques de bon govern

CaixaBank manté entre les seves prioritats estratègiques la de ser reconegut com un referent per les seves pràctiques de govern corporatiu.

En aquest sentit, compleix la normativa vigent en la matèria i, a més, de manera voluntària, la major part de les 64 recomanacions del Codi de Bon Govern per a societats cotitzades de la CNMV. Concretament, en compleix 55 de manera íntegra i, parcialment, les següents:

• La 5, ja que es va aprovar en la JGA 2015 una delegació que permet al Consell emetre accions a exclusió del dret de subscripció preferent, excloent-ne la limitació de no superar el 20% del capital social. Això no obstant, aquesta autorització no ha estat utilitzada.
• La 10, atès que les regles de votació per a una possible proposta d’acord en la Junta General d’Accionistes formulada per accionistes no són les mateixes que per a les propostes formulades pel Consell.
• La 27, perquè les delegacions per a les votacions en seu del Consell, quan n’hi ha, es fan sense instruccions específiques perquè es considera millor pràctica.
• La 31, perquè CaixaBank no fa diferència entre els membres del Consell a l’hora d’establir requisits per incloure una nova proposta en l’ordre del dia de les seves reunions.
• La 36, atès que en l’autoavaluació del Consell no es valora de manera individualitzada l’acompliment de cada conseller.

Cal indicar que dues de les recomanacions no es compleixen pel fet de no ser aplicables, ja que en el Grup CaixaBank només cotitza el banc i no hi ha la figura de Conseller Coordinador. Les dues recomanacions restants, la 13 i la 62, s’expliquen. La 13, perquè el Consell té un nombre de membres superior al suggerit, atesos els seus antecedents, particularitats i exigències normatives. I la 62, perquè les accions lliurades als consellers executius com a part del seu bonus anual tenen un període de retenció de 12 mesos, sense cap altre requisit després d’aquest període.

COMITÈ DE DIRECCIÓ

A 31 de desembre de 2016