Estructura de Gobierno Corporativo
Los órganos sociales de CaixaBank son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, con las competencias asignadas por la Ley y por los Estatutos y normas de desarrollo de la sociedad. El Consejo de Administración ha designado una Comisión Ejecutiva y varias comisiones especializadas, y ha creado recientemente la Comisión de Innovación y Tecnología, en línea con el Plan Estratégico de la entidad y las últimas tendencias de gobernanza.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AUDITORÍA EXTERNA
La Junta General de Accionistas de CaixaBank es el máximo órgano de representación y participación de los accionistas en la sociedad.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración, que actúa colegiadamente, es el máximo órgano de representación, gestión y administración de la sociedad.
COMISIÓN
EJECUTIVA
Órgano delegado del Consejo que se reúne con mayor periodicidad que este. Tiene delegadas a su favor todas las competencias del Consejo que son delegables y no decide, por tanto, sobre las cuestiones reservadas al pleno del Consejo.
COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS
Lidera el proceso de nombramiento de los nuevos miembros independientes del Consejo, informa sobre las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros así como de las propuestas de nombramiento o separación de los altos directivos y puede efectuar dichas propuestas directamente cuando se trate de altos directivos que realicen funciones de control o apoyo al Consejo o sus Comisiones. Informa al Consejo sobre las cuestiones de diversidad y de género y supervisa la actuación en materia de responsabilidad social corporativa.
COMISIÓN DE
RIESGOS
Asesora al Consejo de Administración sobre la estrategia de riesgo y la propensión global al riesgo, informa sobre el marco de apetito al riesgo y propone al Consejo la política de riesgo del Grupo.
COMISIÓN DE
RETRIBUCIONES
Establece los principios generales y el marco de gobierno de la política retributiva del Consejo, así como la remuneración de los altos ejecutivos, e informa de la política general de remuneraciones.
COMISIÓN DE
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
Asiste al Consejo de Administración en la identificación, el seguimiento y el análisis de nuevos entrantes y de nuevos modelos de negocio y de los avances y principales tendencias e iniciativas en el ámbito de la innovación tecnológica, estudiando los factores que favorecen el éxito de determinadas innovaciones y su capacidad de transformación.
COMISIÓN DE
AUDITORÍA Y
CONTROL
Organiza las labores de seguimiento, control financiero y análisis de la gestión de riesgos de CaixaBank. Supervisa los sistemas de auditoría interna, asegura la eficacia e independencia de los sistemas de control implementados, y también supervisa el proceso de elaboración y presentación de las cuentas de CaixaBank.
Órgano delegado del Consejo que se reúne con mayor periodicidad que este. Tiene delegadas a su favor todas las competencias del Consejo que son delegables y no decide, por tanto, sobre las cuestiones reservadas al pleno del Consejo.
Lidera el proceso de nombramiento de los nuevos miembros independientes del Consejo, informa sobre las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros así como de las propuestas de nombramiento o separación de los altos directivos y puede efectuar dichas propuestas directamente cuando se trate de altos directivos que realicen funciones de control o apoyo al Consejo o sus Comisiones. Informa al Consejo sobre las cuestiones de diversidad y de género y supervisa la actuación en materia de responsabilidad social corporativa.
Asesora al Consejo de Administración sobre la estrategia de riesgo y la propensión global al riesgo, informa sobre el marco de apetito al riesgo y propone al Consejo la política de riesgo del Grupo.
Establece los principios generales y el marco de gobierno de la política retributiva del Consejo, así como la remuneración de los altos ejecutivos, e informa de la política general de remuneraciones.
Asiste al Consejo de Administración en la identificación, el seguimiento y el análisis de nuevos entrantes y de nuevos modelos de negocio y de los avances y principales tendencias e iniciativas en el ámbito de la innovación tecnológica, estudiando los factores que favorecen el éxito de determinadas innovaciones y su capacidad de transformación.
Organiza las labores de seguimiento, control financiero y análisis de la gestión de riesgos de CaixaBank. Supervisa los sistemas de auditoría interna, asegura la eficacia e independencia de los sistemas de control implementados, y también supervisa el proceso de elaboración y presentación de las cuentas de CaixaBank.
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Consejero Delegado y Comité de Dirección
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el máximo órgano de representación, gestión y administración de la sociedad, competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de asuntos salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General de Accionistas. Aprueba y supervisa las directrices estratégicas y de gestión establecidas en interés de todas las sociedades del Grupo y vela por el cumplimiento de la normativa, la aplicación de buenas prácticas en el ejercicio de su actividad y la observancia de los principios de responsabilidad social adicionales aceptados voluntariamente.
El Consejo de Administración ha designado un Consejero Delegado, único consejero ejecutivo de la sociedad que se encarga de la gestión diaria bajo la supervisión del Consejo de Administración.
Mejores prácticas de Gobierno Corporativo
La Política de Gobierno Corporativo de CaixaBank se fundamenta en los propios valores corporativos de CaixaBank (calidad, confianza y compromiso social) así como en las mejores prácticas de buen gobierno nacionales e internacionales, particularmente en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). CaixaBank publica anualmente en su Informe Anual de Gobierno Corporativo el grado de cumplimiento de estas recomendaciones.
- Accionistas con iguales derechos: una acción, un voto.
- Protección de los accionistas minoritarios.
- Fomento de la participación informada.
- Consejero Independiente Coordinador.
- Presidente no ejecutivo.
- Separación clara de funciones entre el Presidente y el Consejero Delegado.
- Política de Remuneración al Consejo alineada con los estándares internacionales.
- Avance en la igualdad de género con 6 mujeres en el Consejo (38% del total vs. la recomendación del 30% del Código de Buen Gobierno).